香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
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（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 彩虹多多官方爸爸开网约车 10岁女儿写纸条“求包容” 2024-08-16 彩虹多多网址LPGA秀杰公开赛决赛集锦 李旻智赢LPGA第5冠 2024-09-11 彩虹多多计划更具诚意和性价比，2019款领克01试驾 2024-09-13 彩虹多多app董藩：我不主张在收缩型城市搞振兴 2024-05-16 彩虹多多登录《烈火·英雄》定档8.1 陈国辉致敬"当代最可爱的人" 2024-08-24 彩虹多多手机版 参与赌博、追求低级趣味 山东省政协原常委马啸被双开 2024-08-14 彩虹多多app下载航母奶妈呼伦湖号大型补给舰现身大连，与国产航母首次同框 2025-02-04 彩虹多多论坛Letme一打二反杀，操作重回MSI巅峰，RNG夏季赛稳了？ 2024-04-28 彩虹多多官网平台吴京谈《流浪地球》片源流失:盗版在砸创作者饭碗 2025-01-21 彩虹多多漏洞天猫精灵带屏智能音箱 2024-05-11 彩虹多多充值31省份累计报告接种新冠病毒疫苗303670.7万剂次 2024-04-11 彩虹多多登录 055舷号大有讲究！从17吨黄金天价买入到38... 2024-08-19 彩虹多多平台Axure8.0产品经理（全集） 2024-05-03 彩虹多多下载探店:亚洲龙低配至少等6个月 2024-03-19 彩虹多多注册网粤媒：华南虎掐住对手“七寸”新疆仅有一名控卫 2024-06-13 彩虹多多APP你好世界：寻找心中的风景 2024-04-07 彩虹多多娱乐如何炒股才赚钱？给股市小白的三条忠告 2024-08-11 彩虹多多网投 什么是12星座戒不掉的毒药 2024-05-20 彩虹多多返点成都国企6亿元入股锤子被调查？官方：消息严重不实 2024-04-17 彩虹多多开奖结果习近平出席中国北京世界园艺博览会开幕式 2024-03-17 彩虹多多官方网站世园会开幕式晚会彰显中国风范 2024-08-18 彩虹多多下载app3分钟速览4月上市新车——新能源篇 2024-11-14 彩虹多多手机版APP甜蜜暖婚：总裁宠妻很狂野 2024-09-10 彩虹多多投注 日本侵华时期战时刊物 2025-01-18  ) 彩虹多多地图 |
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